第820期

2017.08.08.徐州地区电信网络诈骗案件审理情况新闻发布会

嘉宾介绍

徐州市中级人民法院

审判委员会专职委员 邱学锋
刑二庭庭长 张慧雅
宣传处负责人 顾庸

视频简介

2017年8月8日的发布会由徐州中院宣传处负责人顾庸主持,审判委员会专职委员邱学锋、刑二庭庭长张慧雅发布。主要内容是介绍徐州地区电信网络诈骗案件审理情况。

提问·互动

发布会实录

 

发布会开始。

 

徐州地区电信网络诈骗案件审理情况

新闻发布会

 


      近年来,随着社会经济快速发展,特别是互联网和通讯技术的广泛运用,网络通讯、网上交易已经成为日常生活的新常态。然而,一些不法分子为获取非法利益实施电信网络诈骗,作案手段不断翻新,上下游犯罪不断蔓延,严重侵害公民财产安全和其他合法权益,严重干扰电信网络秩序,严重破坏社会诚信体系建设,严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定。

      为了切实保护全市人民群众合法权益,有效打击电信网络诈骗行为,徐州两级法院坚持宽严相济刑事政策,充分发挥刑事审判职能,依法严惩首要分子和骨干力量,努力实现法律效果和社会效果的统一。

      一、基本情况

      (一)案件审结情况。2014年-2017年6月,徐州两级法院新收电信网络诈骗案件115件263人,审结108件218人。其中2014年新收23件80人,2015年新收28件59人,2016年新收51件98人, 2017上半年新收13件26人,案件呈多发高发态势,且总体增长速度较快。

      (二)案件来源情况。在新收的115件电信网络诈骗案件中,新沂35件,铜山26件,睢宁19件,云龙12件,丰县、开发区、贾汪、邳州各5件,泉山2件,沛县1件。

      二、突出特点

      (一)作案手段新,隐蔽性强。犯罪分子多是借助手机、网络等通信工具和网银技术实施非接触式的诈骗犯罪,被害人对作案人的长相、性别、住址、通讯方式等情况基本不知情或了解的信息不真实。诈骗手段不断升级、形式不断翻新,由谎称的彩票中奖、亲人得病以及交友恋爱、冒充领导等形式,逐步转变到虚假游戏币、网络销售、网络投资等电商领域。诈骗分子往往针对不同的人群精心设计骗局,具有很强的欺骗性、迷惑性和隐蔽性。

      (二)跨地区犯罪,团伙作案多。犯罪分子多是利用互联网及通信工具等虚拟空间,编造各类虚假信息,通过群发或者网络传播形式,骗取全国乃至世界不同地区的被害人,往往突破地域因素的限制。且多为团伙作案,人员众多、分工明确,部分还呈现公司化运营的特点。跨区域作案导致取证难、抓捕难、挽回经济损失难、审查认定证据难,打击难度较大。

      (三)上线查处难,打击主犯难。电信网络诈骗案件的上线多是通过电信网络手段获取他人身份证、银行卡、支付宝等相关身份信息和财产信息,然后从网上招聘他人管理网络,或指示下线异地取款。由于手段隐蔽性,犯罪分子真实身份难以确定,侦查起诉审判的常为诈骗团伙中负责转账、取款的最底层的参与人,涉案主犯、上线往往逍遥法外,影响打击效果,更为审判中证据采信、事实认定以及准确定罪量刑带来很大困难。

      三、相关建议

      (一)大力加强宣传报道。通讯公司及金融机构可以向人民群众发送相关防范诈骗短信、设置现场提示和宣传活动,以增强人民群众的防范能力。司法机关可以借助新闻媒体和媒介,公布典型案件,及时曝光、揭露犯罪分子的骗术。人民法院通过组织庭审直播、撰写案例等多种形式,加大对电信网络诈骗犯罪的宣传。

      (二)不断提高防骗意识。对来历不明的短信、电话要提高警惕,保持冷静,不因贪利或恐惧而受不法分子的诱骗。面对来源不明的通知、传票等应通过正规机构核实,不随便向对方透露个人及家人重要信息。不轻易打开有异样的网站链接,网络交易要通过国家认可的第三方交易平台及金融机构,不随便在网站上输入个人身份及财产信息。

      (三)及时采取补救措施。在账户受到安全威胁或资金出现异常变化时,及时向正规金融机构核实并办理安保措施。在发现受到诱骗或恐吓后,应及时报警或向有关部门反映,提供线索,注意保存通讯信息及网络信息,留存证据。

      在今后的工作中,全市两级法院将充分发挥刑事审判职能,加强与公安、检察、金融、通讯等相关部门的沟通,形成电信网络诈骗的打击合力。

      为此,徐州市中级人民法院从近年来全市法院审理的经济犯罪案件中,挑选出网络电信诈骗十大典型案例予以发布,通过以案说法,让广大人民群众了解犯罪特征,提高安全意识和防范能力,有效保护合法财产安全。

 



      案例一:通过伪基站发送木马链接,骗取受害人存款

      案情回放:被告人张某受网友“老爹”指使,联络人员通过伪基站发布诈骗信息,并从中收取费用。2016年初,被告人张某与付某预谋,由张某提供伪基站、笔记本电脑等设备,并许诺按日支付报酬,由付某前往徐州群发诈骗信息。2016年2月15日至2月19日间,张某将内容为 “尊敬的用户:您的积分可兑换238.50元现金,即日即将过期,请立即登录移动商城10086nmy.com(或10086vxt.com),根据提示下载激活领取【中国移动】”的诈骗信息,通过微信发送给付某。付某自行租赁汽车并购买配套电瓶、充电机等设备,驾驶轿车在徐州市泉山区等多地,沿途使用伪基站向不特定用户发送上述诈骗信息。其中,2月19日发送诈骗信息97194条。被害人胡某、程某接收到该诈骗信息,点击信息里的链接后,按照网站提示先后输入身份证号码、手机号码、银行卡号等,分别被骗人民币5000元、10000元。

      法院判决:2016年7月12日,徐州市泉山区人民法院作出判决,认定被告人张某、付某利用发送信息等电信技术手段,对不特定多数人实施诈骗,具有其他特别严重情节,其行为均构成诈骗罪,且系共同犯罪。依法判处付某有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币15000元;判处张某有期徒刑五年,并处罚金人民币10000元。

 



      案例二:假扮美女网上聊天,骗取痴男钱财

      案情回放:2015年4月至2016年1月间,被告人江某(男)冒充名叫李雪梅的女性身份,通过QQ聊天认识被害人郭某,并恋爱为名取得郭某信任,后以做微商、购房还贷、出国培训、看病等理由为借口,先后20次通过支付宝、微信转账的方式骗取郭某人民币合计203099元,所得钱款被其挥霍。

      法院判决:2017年3月30日,徐州经济技术开发区人民法院作出判决,认定被告人江某以非法占有为目的,采取欺骗手段,多次骗取他人财物,且数额巨大,其行为已构成诈骗罪。根据被告人的犯罪事实及情节,依法判处江某有期徒刑三年,并处罚金人民币30000元。

 



      案例三:发布虚假加盟或招募信息,骗取加盟费或会员费

      案情回放:诈骗人员在互联网上设立上海海通证券交易网站,以能够提前获知股票涨停信息为由对外招募会员,并以短信方式向外发布虚假信息。2015年10月,诈骗人员与被告人林某、陈某分别商量,由二被告人负责将诈骗钱款取出,并获得一定抽头。2015年10月15日,被害人张某收到诈骗人员短信后登陆网站,通过网上银行向户名为徐纲的账户转账人民币28800元成为会员。后张某再次按照诈骗人员的要求转账36万元。被告人林某、陈某分别帮助诈骗人员将钱款取出。

      法院判决:2017年2月14日,江苏省邳州市人民法院作出判决,认定被告人林某、陈某帮助诈骗人员实施诈骗活动,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。依法判处林某有期徒刑三年,并处罚金人民币25000元;陈某有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币15000元。

 



      案例四:发布高额回报虚假信息,诱骗受害人投资

      案情回放:2011年5月至2012年2月间,被告人陈某与蒋某等人以“阳诚国际资本管理有限公司”名义创建网站(网址:cfs.Yccee.com)后,以投资开采麦饭石矿产为由,以许诺高额回报为诱饵,骗取会员入股,涉案资金人民币98万余元。

      法院判决:2015年6月10日,江苏省丰县人民法院作出判决,认定被告人陈某以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,数额巨大,其行为构成集资诈骗罪。依法判处被告人陈某有期徒刑五年,并处罚金人民币100000元。

 



      案例五:发布低价销售名牌产品信息,骗取购买人预付款

      案情回放:2015年1月至6月间,被告人苗某通过QQ发布虚假信息,谎称有低价的苹果手机和平板电脑出售,并通过伪造发货信息、交易聊天信息等骗取购买者信任,以需要缴纳定金、预付款以及产品被海关查获需要缴纳保释金等虚假事由,骗取购买者钱款人民币61000余元。

      法院判决:2016年8月6日,徐州市铜山区人民法院作出判决,认定被告人苗某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。依法判处苗某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币25000元。

 



      案例六:发布虚假中奖信息,骗取受害人钱财

      案情回放:2014年2月至2014年6月间,被告人吴某以非法占有为目的,与他人共同商议,在互联网上发布腾讯公司15周年庆典和QQ中奖虚假信息,诱骗被害人向指定的银行卡汇款或转账,吴某先后参与诈骗七起,诈骗人民币96000余元。

      法院判决:2015年5月20日,徐州市贾汪区人民法院作出判决,认定被告人吴某以非法占有为目的,采取虚构事实的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。依法判处吴某有期徒刑四年,并处罚金人民币5000元。

 



      案例七:开设私彩网站、篡改投注号码,骗取投注人钱款

      案情回放:2015年3月初,被告人彭某甲、蔡某、王某(另案处理)经预谋共同出资,分工配合,开设“豪悦国际”彩票网站进行诈骗。彭某甲负责购买用于诈骗使用绑定网站的银行卡,王某负责将诈骗得来的钱款取现,蔡某负责后台数据修改、统计、管理、资金转移及网络推广,并招募他人为网站“代理”。在QQ群中散布知道彩票中奖号码的虚假消息,以可以赚取高额回报为诱饵,诱骗被害人至网站注册购买时时彩骗取钱款。2015年5月26日至28日该团伙利用上述方式诈骗被害人马某人民币111780元。同年6月,被告人彭某乙加入该诈骗团伙,对该诈骗网站进行升级改造,更名为“华信国际”,通过上述方式实施诈骗活动,2015年6月20日至22日间分别骗取被害人孙某人民币212409元、被害人贺某人民币1978元。

      法院判决:2016年12月29日,江苏省新沂市人民法院作出判决,认定被告人彭某甲、彭某乙、蔡某以非法占有为目的,采取虚构事实手段,骗取他人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪,且属共同犯罪。依法判处彭某甲有期徒刑八年,并处罚金人民币40000元;彭某乙有期徒刑六年,并处罚金人民币30000元;蔡某有期徒刑七年,并处罚金人民币35000千元。

 



      案例八:虚假租车,骗取汽车租赁公司车辆

      案情回放:2015年8月至10月间,被告人杨某、房某等人事前共同预谋,明确分工,以租车为名进行诈骗犯罪。首先由杨某负责网上租车,并谎称租赁车辆目的及用途,捏造各种租车理由,再由房某等人至车辆租赁公司签订租赁合同,骗取租赁公司车辆,后杨某等人将骗取车辆通过网络以“裸车”方式且明显低于市场价格销售给他人,从中非法获利。先后交叉结伙流窜到江苏省、湖南省等7省共计19个县市作案,其中,杨某参与作案30起,诈骗价值人民币3772928元;房某参与作案17起,诈骗价值人民币2236068元。

      法院判决:2016年12月26日,江苏省沛县人民法院作出判决,认定被告人杨某、房某等人以非法占有为目的,采取虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取他人财物,其中杨某、房某犯罪数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。依法判处杨某有期徒刑十四年,并处罚金人民币100万元;房某有期徒刑十二年,并处罚金人民币80万元。

 



      案例九:发布虚假“零首付”购车信息,骗取购车人车辆

      案情回放:2014年3月,被告人陈某为骗取他人车辆,在网上发布“零首付”购车信息,被害人胡某信以为真。被告人陈某、韩某、吴某等人共谋对胡某实施诈骗。2014年3月11日,韩某、吴某替胡某交纳首付款等费用共计人民币8.2万元,并以胡某的身份通过分期付款的方式从徐州市铜山区浩邦丰田4S店订购一辆丰田凯美瑞轿车(价值21余万)。13日胡某提车后,陈某与之签订抵押合同,约定将上述车辆抵押担保前述借款,并约定胡某必须在一个月内赎车,否则陈某可以将车辆自行处置。当日,韩某、吴某在付给陈某8000元好处费后将上述轿车开走。此后,陈某多次无故拖延,致使胡某无法在一个月内赎回车辆。4月中旬韩某、吴某将此车卖给他人获取非法利益。

      2015年12月份,韩某、吴某得知公安机关正在侦查胡某车辆被骗一案后,为逃避处理与被告人韩甲某商量,由韩甲某顶罪。

      法院判决:2017年4月28日,徐州市铜山区人民法院作出判决,认定被告人陈某、韩某、吴某结伙,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,将他人财物抵押转让获利,数额巨大,其行为均已构成合同诈骗罪。被告人韩某、吴某指使他人在诉讼过程中作伪证,使其逃避法律追究,其行为均已构成妨害作证罪。依法认定陈某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币35000元;与前罪数罪并罚,决定执行有期徒刑四年,并处罚金人民币35000元。认定韩某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币33000元;犯妨害作证罪,判处有期徒刑八个月;与前罪数罪并罚,决定执行有期徒刑四年九个月,并处罚金人民币33000元。认定吴某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币30000元;犯妨害作证罪,判处有期徒刑六个月;数罪并罚,决定执行有期徒刑三年一个月,并处罚金人民币30000元。

 



      案例十:通过经营虚拟电子币、发展人头数,骗取他人财物

      案情回放:2013年底,被告人胡劲松与他人经预谋成立万钧国际集团有限公司,并制作万钧国际传销网络平台,在无任何实体经营活动的情况下,以返利为诱饵不断发展下线,要求参加者以报单缴纳费用的方式获得加入资格,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加骗取财物,并通过出售并无实物对接的虚拟货币W币的方式直接获利。截至2014年5月21日,万钧国际传销组织在全国各地累计已注册会员账号15066个、管理员161人,已发展至80余层级,参与传销活动人员达数千人、累计缴纳的金额共计人民币数千万元。

      法院判决:2015年8月31日,徐州市中级人民法院作出判决,认定被告人胡劲松等人以经营虚拟网络积分、电子币为名,要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。依法判处胡劲松有期徒刑七年,并处罚金人民币200万元。

 

 

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